Добрый день! Может, кто-то из вас сталкивался, и вы мне подскажите какие этапы включает регистрация финансовой организации? Подскажите, потому что я сама искала такую информацию в интернете и не нашла.
Здравствуйте, я бы вам рекомендовала все-таки обратиться вот к этому сайту https://www.venture-news.ru/investic...vye-etapy.html . Тут как раз есть такая информация. А если говорить коротко, то нужно сначала осуществить подготовку. То есть устав, решения учредителей, сведения о структуре капитала, данные о руководителях и бенефициарах. Далее насколько мне известно создаются документы по управлению рисками, идентификации клиентов, внутреннему контролю и другим обязательным процедурам. Направление пакета документов в уполномоченный орган с соблюдением всех формальных требований. Проводится даже и анализ учредителей, источников капитала, деловой репутации, прозрачности структуры и соответствия требованиям законодательства. Включение компании в соответствующий реестр и получение права вести финансовую деятельность. Видите процесс на самом деле нелегкий, поэтому я вам советую перейти по ссылке и подробней узнать.
Подскажите
Комбинированный вид
