Здравствуйте, я бы вам рекомендовала все-таки обратиться вот к этому сайту [url]https://www.venture-news.ru/investicii/68954-registraciya-i-prodazha-finansovyh-organizaciy-klyuchevye-etapy.html[/url] . Тут как раз есть такая информация. А если говорить коротко, то нужно сначала осуществить подготовку. То есть устав, решения учредителей, сведения о структуре капитала, данные о руководителях и бенефициарах. Далее насколько мне известно создаются документы по управлению рисками, идентификации клиентов, внутреннему контролю и другим обязательным процедурам. Направление пакета документов в уполномоченный орган с соблюдением всех формальных требований. Проводится даже и анализ учредителей, источников капитала, деловой репутации, прозрачности структуры и соответствия требованиям законодательства. Включение компании в соответствующий реестр и получение права вести финансовую деятельность. Видите процесс на самом деле нелегкий, поэтому я вам советую перейти по ссылке и подробней узнать.
|
